Sanktionen: Nicaragua
138 Einträge auf 5 amtlichen Sanktions- und Exportkontrolllisten nennen das Land Nicaragua als Staatsangehörigkeit, Anschrift, Registrierungsort oder Land des Sanktionsregimes: 27 Unternehmen und Organisationen, 110 Personen.
Die meisten davon stehen auf dieser Liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prüfen Sie vor Geschäften mit einem Partner aus diesem Land dessen Namen und auch die Warenbeschränkungen: Viele Sanktionsregime verbieten zudem die Ein- oder Ausfuhr bestimmter Waren.
Programme und Rechtsgrundlagen: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Sanktionslisten-Prüfung
Einträge nach Liste (Nicaragua)
| Liste | Person | Unternehmen oder Organisation | Nicht angegeben | Einträge |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Ein Eintrag wird einem Land zugeordnet, wenn die Liste dieses Land als Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Anschrift, Registrierung oder als Gegenstand des Sanktionsregimes angibt.
Programme und Rechtsgrundlagen
| Programm | Liste | Einträge |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Zuletzt gelistete Unternehmen, Organisationen und Schiffe
| Gelisteter Name | Art | Liste | Länder | Gelistet am |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Unternehmen oder Organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 21. Januar 2022 |
| Supreme Electoral Council | Unternehmen oder Organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 21. Januar 2022 |
| National Police of Nicaragua | Unternehmen oder Organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10. Januar 2022 |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Unternehmen oder Organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10. Januar 2022 |
| Supreme Electoral Council | Unternehmen oder Organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10. Januar 2022 |
| BANCO CORPORATIVO SA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| BROTHER METAL S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO WISA, S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivien, Belize, Kolumbien | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| THOMAS METAL S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua |
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