Sanktionen: Rumänien
19 Einträge auf 5 amtlichen Sanktions- und Exportkontrolllisten nennen das Land Rumänien als Staatsangehörigkeit, Anschrift, Registrierungsort oder Land des Sanktionsregimes: 9 Unternehmen und Organisationen, 10 Personen.
Die meisten davon stehen auf dieser Liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prüfen Sie vor Geschäften mit einem Partner aus diesem Land dessen Namen und auch die Warenbeschränkungen: Viele Sanktionsregime verbieten zudem die Ein- oder Ausfuhr bestimmter Waren.
Programme und Rechtsgrundlagen: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Sanktionslisten-Prüfung
Einträge nach Liste (Rumänien)
| Liste | Person | Unternehmen oder Organisation | Einträge |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
Ein Eintrag wird einem Land zugeordnet, wenn die Liste dieses Land als Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Anschrift, Registrierung oder als Gegenstand des Sanktionsregimes angibt.
Programme und Rechtsgrundlagen
| Programm | Liste | Einträge |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Zuletzt gelistete Unternehmen, Organisationen und Schiffe
| Gelisteter Name | Art | Liste | Länder | Gelistet am |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Unternehmen oder Organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Rumänien | 21. Mai 2019 |
| Southeast Trading Oy | Unternehmen oder Organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Finnland, Rumänien, Russland | 2. September 2015 |
| COLLECTING BEE SRL | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumänien | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumänien | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumänien | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumänien | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumänien | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumänien | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Finnland, Rumänien, Russland |
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