MASAK
Auch genannt: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Financial Crimes Investigation Board · türkische Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Die türkische Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen beim Ministerium für Finanzen und Schatz, zuständig für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie nimmt Verdachtsmeldungen entgegen, legt Compliance-Pflichten für meldepflichtige Stellen fest und setzt Beschlüsse zum Einfrieren von Vermögen um.
In der Praxis
Außenhandelsgeschäfte mit ungewöhnlichen Zahlungsstrukturen können Rückfragen der Banken im Zusammenhang mit MASAK-Pflichten auslösen, deshalb sollten Handelsdokumente und Zahlungsflüsse übereinstimmen.
Gilt für: 
Türkei
Verwandte Begriffe
- Sanktionen (restriktive Maßnahmen)
- Maßnahmen von Staaten oder den Vereinten Nationen, mit denen bestimmte Länder, Organisationen oder Personen beeinflusst oder eingeschränkt werden…
- Sanktionslistenprüfung
- Die Prüfung von Kunden, Lieferanten, Frachtführern und anderen Geschäftsbeteiligten gegen amtliche Listen sanktionierter, gesperrter oder…