Sanktionslistenprüfung
Auch genannt: Sanktionslistenscreening · Restricted Party Screening · denied party screening · RPS
Die Prüfung von Kunden, Lieferanten, Frachtführern und anderen Geschäftsbeteiligten gegen amtliche Listen sanktionierter, gesperrter oder beschränkter Personen, etwa die konsolidierte EU-Liste, die britische Sanktionsliste, die OFAC-Listen und die BIS Entity List. Dazu gehört meist eine Prüfung der Eigentumsverhältnisse, da auch von gelisteten Personen kontrollierte Unternehmen erfasst sein können.
In der Praxis
Eine automatisierte Prüfung vor Auftragsannahme und vor dem Versand wird heute von Banken, Versicherern und Behörden erwartet.
EU
Türkei
USA
UKVerwandte Begriffe
- Sanktionen (restriktive Maßnahmen)
- Maßnahmen von Staaten oder den Vereinten Nationen, mit denen bestimmte Länder, Organisationen oder Personen beeinflusst oder eingeschränkt werden…
- OFAC-SDN-Liste
- Eine vom Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums veröffentlichte Liste von Personen und Organisationen, deren Vermögen gesperrt…
- BIS Entity List
- Eine vom US Bureau of Industry and Security geführte Liste ausländischer Unternehmen, Organisationen und Personen, für die bei Gütern im…
- Exportkontrolle
- Rechtsvorschriften, die Ausfuhr, Verbringung, Vermittlung und Durchfuhr von Rüstungsgütern, Dual-Use-Gütern und Technologie sowie teils weiterer…
- MASAK
- Die türkische Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen beim Ministerium für Finanzen und Schatz, zuständig für die Bekämpfung von…