Sanctions liées au pays : Argentine
25 entrées de 3 listes officielles de sanctions et de contrôle des exportations désignent le pays Argentine comme nationalité, adresse, lieu d’immatriculation ou pays visé par le régime : 13 sociétés et organisations, 11 personnes.
La plupart figurent sur la liste suivante : OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Avant de commercer avec une partie établie dans ce pays, vérifiez son nom et contrôlez aussi les restrictions portant sur les marchandises : de nombreux régimes interdisent également l’importation ou l’exportation de certains produits.
Programmes et bases juridiques : SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Filtrage des listes de sanctions
Entrées par liste (Argentine)
| Liste | Personne | Société ou organisation | Non précisé | Entrées |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Une entrée est rattachée à un pays lorsque la liste indique ce pays comme nationalité, citoyenneté, adresse, lieu d’immatriculation ou objet du régime lui-même.
Programmes et bases juridiques
| Programme | Liste | Entrées |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Dernières inscriptions de sociétés, d’organisations et de navires
| Nom inscrit | Type | Liste | Pays | Inscrit le |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentine | 21 août 2019 |
| AERO CONTINENTE S.A | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentine, Chili, Colombie | |
| B-WORK S.A.S. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentine | |
| BAJER S.R.L. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentine | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentine | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentine, Barbade | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentine | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & ; MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentine | |
| HAVANATUR S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentine, Cuba, Panama | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentine | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentine, Bulgarie, Canada | |
| LEVERAGE, S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentine | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentine |
Les personnes physiques ne sont pas affichées sur cette page. Pour vérifier une personne, saisissez son nom ci-dessus.