Sanctions liées au pays : Espagne
86 entrées de 8 listes officielles de sanctions et de contrôle des exportations désignent le pays Espagne comme nationalité, adresse, lieu d’immatriculation ou pays visé par le régime : 34 sociétés et organisations, 48 personnes.
La plupart figurent sur la liste suivante : OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Avant de commercer avec une partie établie dans ce pays, vérifiez son nom et contrôlez aussi les restrictions portant sur les marchandises : de nombreux régimes interdisent également l’importation ou l’exportation de certains produits.
Programmes et bases juridiques : CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Filtrage des listes de sanctions
Entrées par liste (Espagne)
Une entrée est rattachée à un pays lorsque la liste indique ce pays comme nationalité, citoyenneté, adresse, lieu d’immatriculation ou objet du régime lui-même.
Programmes et bases juridiques
| Programme | Liste | Entrées |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Dernières inscriptions de sociétés, d’organisations et de navires
| Nom inscrit | Type | Liste | Pays | Inscrit le |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Société ou organisation | Australian Consolidated Sanctions List | Espagne | 22 janvier 2024 |
| ORION AIR, S.L. | Société ou organisation | BIS Denied Persons List | Espagne | 22 octobre 2010 |
| ORION AIR, S.L. | Société ou organisation | BIS Denied Persons List | Espagne | 22 octobre 2010 |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| ASKATASUNA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Suisse, Espagne, Japon | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| CASA DE CUBA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne, Mexique | |
| CIMEX IBERICA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| CUBAEXPORT | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| CUBAFRUTAS | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| CUBATABACO | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| EDICIONES CUBANAS | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentine, Barbade | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada, Allemagne, Espagne | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne, Îles Marshall | |
| I JET GLOBAL DMCC | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Émirats arabes unis, Espagne, Malte | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| INVENTION BRIDGE SL | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espagne | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Émirats arabes unis, Espagne, Royaume-Uni |
Les personnes physiques ne sont pas affichées sur cette page. Pour vérifier une personne, saisissez son nom ci-dessus.