Sanctions liées au pays : Estonie
36 entrées de 7 listes officielles de sanctions et de contrôle des exportations désignent le pays Estonie comme nationalité, adresse, lieu d’immatriculation ou pays visé par le régime : 18 sociétés et organisations, 13 personnes.
La plupart figurent sur la liste suivante : OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Avant de commercer avec une partie établie dans ce pays, vérifiez son nom et contrôlez aussi les restrictions portant sur les marchandises : de nombreux régimes interdisent également l’importation ou l’exportation de certains produits.
Programmes et bases juridiques : RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · CYBER2 · RUSDA · CYBER4.
Filtrage des listes de sanctions
Entrées par liste (Estonie)
| Liste | Personne | Société ou organisation | Non précisé | Entrées |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 | 13 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 6 | 1 | — | 7 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 5 | 6 |
| UK Sanctions List | 1 | 2 | — | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | — | 1 | — | 1 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
Une entrée est rattachée à un pays lorsque la liste indique ce pays comme nationalité, citoyenneté, adresse, lieu d’immatriculation ou objet du régime lui-même.
Programmes et bases juridiques
| Programme | Liste | Entrées |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| CYBER4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Dernières inscriptions de sociétés, d’organisations et de navires
| Nom inscrit | Type | Liste | Pays | Inscrit le |
|---|---|---|---|---|
| VIRMAVIA OU | Société ou organisation | UK Sanctions List | Estonie | 7 novembre 2024 |
| GARANTEX EUROPE OU | Société ou organisation | UK Sanctions List | Estonie | 4 mai 2022 |
| Eastline Technologies OU | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Estonie | 9 mars 2022 |
| EASTLINE TECHNOLOGIES OU | Société ou organisation | BIS Denied Persons List | Estonie | 26 septembre 2018 |
| BITFINGROUP OU | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonie | |
| BY TRADE OU | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonie | |
| CHATEX | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonie, Lettonie, Saint-Vincent-et-les Grenadines | |
| CRYPTANET OU | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonie | |
| CRYPTOVENIENCE OU | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonie | |
| ELFARO OU | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonie | |
| ELMEC TRADE OU | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonie | |
| FREE SKY SOLUTIONS OU | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonie | |
| GARANTEX EUROPE OU | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonie, Russie | |
| GOLD SOLUTION OU | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonie | |
| IZIBITS OU | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonie | |
| SCHLOSS HOLDING OU | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonie | |
| SPE OU | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonie | |
| Simms Marine Group OU | Société ou organisation | BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | Estonie |
Les personnes physiques ne sont pas affichées sur cette page. Pour vérifier une personne, saisissez son nom ci-dessus.