Sanctions liées au pays : Îles Caïmans
18 entrées de 4 listes officielles de sanctions et de contrôle des exportations désignent le pays Îles Caïmans comme nationalité, adresse, lieu d’immatriculation ou pays visé par le régime : 18 sociétés et organisations, 0 personne.
La plupart figurent sur la liste suivante : OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Avant de commercer avec une partie établie dans ce pays, vérifiez son nom et contrôlez aussi les restrictions portant sur les marchandises : de nombreux régimes interdisent également l’importation ou l’exportation de certains produits.
Programmes et bases juridiques : TCO · RUSSIA-EO14024 · CMIC-EO13959 · GLOMAG · IRAN-EO13902.
Filtrage des listes de sanctions
Entrées par liste (Îles Caïmans)
Une entrée est rattachée à un pays lorsque la liste indique ce pays comme nationalité, citoyenneté, adresse, lieu d’immatriculation ou objet du régime lui-même.
Programmes et bases juridiques
| Programme | Liste | Entrées |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN : SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Dernières inscriptions de sociétés, d’organisations et de navires
| Nom inscrit | Type | Liste | Pays | Inscrit le |
|---|---|---|---|---|
| First Persian Equity Fund | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Iran, Îles Caïmans | 12 décembre 2025 |
| First Persian Equity Fund | Société ou organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Iran, Îles Caïmans | 29 septembre 2025 |
| AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gibraltar, Îles Caïmans | |
| CONFIDERI PTE LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Îles Caïmans, Russie, Singapour | |
| EUNOMIA LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chine, Îles Caïmans | |
| KLARET AVIATION LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chypre, Îles Caïmans | |
| LAUREL SHIPPING LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Îles Caïmans | |
| MEGVII TECHNOLOGY LIMITED | Société ou organisation | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN : SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Chine, Îles Caïmans | |
| MIGHTY DIVINE FINE ART FUND | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Îles Caïmans | |
| MIGHTY DIVINE FUND SPC | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Îles Caïmans | |
| MIGHTY DIVINE GLOBAL FUND SPC | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Îles Caïmans | |
| MIGHTY DIVINE MANAGEMENT LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Îles Caïmans | |
| NAVIS MARINE LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Îles Caïmans | |
| O'NEILL ASSETS CORPORATION | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chypre, Îles Caïmans | |
| PINGTAN MARINE ENTERPRISE LTD. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chine, Îles Caïmans | |
| PRAISE MARBLE LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Îles Caïmans, Îles Vierges britanniques | |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | Société ou organisation | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN : SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Chine, Îles Caïmans | |
| YITU LIMITED | Société ou organisation | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN : SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Îles Caïmans |
Les personnes physiques ne sont pas affichées sur cette page. Pour vérifier une personne, saisissez son nom ci-dessus.