Sanctions liées au pays : Maldives
52 entrées de 2 listes officielles de sanctions et de contrôle des exportations désignent le pays Maldives comme nationalité, adresse, lieu d’immatriculation ou pays visé par le régime : 30 sociétés et organisations, 22 personnes.
La plupart figurent sur la liste suivante : OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Avant de commercer avec une partie établie dans ce pays, vérifiez son nom et contrôlez aussi les restrictions portant sur les marchandises : de nombreux régimes interdisent également l’importation ou l’exportation de certains produits.
Programmes et bases juridiques : SDGT · RUSSIA-EO14024.
Filtrage des listes de sanctions
Entrées par liste (Maldives)
| Liste | Personne | Société ou organisation | Entrées |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 30 | 51 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Une entrée est rattachée à un pays lorsque la liste indique ce pays comme nationalité, citoyenneté, adresse, lieu d’immatriculation ou objet du régime lui-même.
Programmes et bases juridiques
| Programme | Liste | Entrées |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 50 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Dernières inscriptions de sociétés, d’organisations et de navires
| Nom inscrit | Type | Liste | Pays | Inscrit le |
|---|---|---|---|---|
| 3ZED INVESTMENT | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| AL ATHMAAR | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| BAUM PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| CODE A PARTNERSHIP | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| DESIGNER GARAGE | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| DHAWI PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| GREEN BIRDS | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| INMA MALDIVES | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| INTERMODAL MALDIVES | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| JAZEERAT ALMALDIFI | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| LAROSA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| MULTI CONSTRUCTION PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| PANDA MALDIVES PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| SIAS INVESTMENT PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| SKY NOVA INVESTMENT | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives | |
| STREET INVESTMENTS PVT LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldives |
Les personnes physiques ne sont pas affichées sur cette page. Pour vérifier une personne, saisissez son nom ci-dessus.