Sanctions liées au pays : Malte
64 entrées de 4 listes officielles de sanctions et de contrôle des exportations désignent le pays Malte comme nationalité, adresse, lieu d’immatriculation ou pays visé par le régime : 53 sociétés et organisations, 9 personnes.
La plupart figurent sur la liste suivante : OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Avant de commercer avec une partie établie dans ce pays, vérifiez son nom et contrôlez aussi les restrictions portant sur les marchandises : de nombreux régimes interdisent également l’importation ou l’exportation de certains produits.
Programmes et bases juridiques : LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Filtrage des listes de sanctions
Entrées par liste (Malte)
| Liste | Personne | Société ou organisation | Non précisé | Entrées |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Une entrée est rattachée à un pays lorsque la liste indique ce pays comme nationalité, citoyenneté, adresse, lieu d’immatriculation ou objet du régime lui-même.
Programmes et bases juridiques
| Programme | Liste | Entrées |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Dernières inscriptions de sociétés, d’organisations et de navires
| Nom inscrit | Type | Liste | Pays | Inscrit le |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Royaume-Uni, Malte | 9 mars 2022 |
| Malberg Limited | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malte | 9 mars 2022 |
| Sparx Air Ltd | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malte | 18 décembre 2020 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Société ou organisation | BIS Denied Persons List | Luxembourg, Libye, Malte | 1 septembre 1981 |
| ADJ TRADING LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Îles Marshall, Malte | |
| ALWEFAQ LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chypre, Malte | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| ELEMENTO LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte, Norvège | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| GORGE LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| I JET GLOBAL DMCC | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Émirats arabes unis, Espagne, Malte | |
| INOVEST LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| ISI MARITIME LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| ISIM ATR LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| ISIM SININ LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| KB LINES LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte | |
| KRAKERN LIMITED | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malte |
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