Sanctions liées au pays : Panama
172 entrées de 9 listes officielles de sanctions et de contrôle des exportations désignent le pays Panama comme nationalité, adresse, lieu d’immatriculation ou pays visé par le régime : 151 sociétés et organisations, 18 personnes et 1 navire.
La plupart figurent sur la liste suivante : OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Avant de commercer avec une partie établie dans ce pays, vérifiez son nom et contrôlez aussi les restrictions portant sur les marchandises : de nombreux régimes interdisent également l’importation ou l’exportation de certains produits.
Programmes et bases juridiques : SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Filtrage des listes de sanctions
Entrées par liste (Panama)
Une entrée est rattachée à un pays lorsque la liste indique ce pays comme nationalité, citoyenneté, adresse, lieu d’immatriculation ou objet du régime lui-même.
Programmes et bases juridiques
| Programme | Liste | Entrées |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D : Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Dernières inscriptions de sociétés, d’organisations et de navires
| Nom inscrit | Type | Liste | Pays | Inscrit le |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Société ou organisation | UK Sanctions List | Panama | 26 mai 2026 |
| KOTI CORP | Société ou organisation | Australian Consolidated Sanctions List | Panama | 20 février 2026 |
| Novax Group S.A. | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica, Équateur, Panama | 16 novembre 2023 |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Société ou organisation | Türkiye MASAK — D : Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Panama | 24 février 2021 |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 21 août 2019 |
| KOTI CORP | Société ou organisation | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Panama | 10 avril 2018 |
| KOTI CORP | Société ou organisation | United Nations Security Council Consolidated List | Panama | 30 mars 2018 |
| KOTI CORP | Navire | EU Consolidated Financial Sanctions List | Panama | 30 mars 2018 |
| KOTI CORP | Société ou organisation | UK Sanctions List | Panama | 30 mars 2018 |
| Koti Corp | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Panama | 30 mars 2018 |
| Senat Shipping Limited | Société ou organisation | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Royaume-Uni, Panama, Singapour | 9 décembre 2016 |
| Lerma Trading S.A. | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 28 décembre 2015 |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexique, Panama | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ALBORADA S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ASASI FOOD FZE | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Émirats arabes unis, Panama | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Suisse, Espagne, Japon | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Émirats arabes unis, Brésil, Colombie | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama |
Les personnes physiques ne sont pas affichées sur cette page. Pour vérifier une personne, saisissez son nom ci-dessus.