Sanctions liées au pays : Roumanie
19 entrées de 5 listes officielles de sanctions et de contrôle des exportations désignent le pays Roumanie comme nationalité, adresse, lieu d’immatriculation ou pays visé par le régime : 9 sociétés et organisations, 10 personnes.
La plupart figurent sur la liste suivante : OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Avant de commercer avec une partie établie dans ce pays, vérifiez son nom et contrôlez aussi les restrictions portant sur les marchandises : de nombreux régimes interdisent également l’importation ou l’exportation de certains produits.
Programmes et bases juridiques : SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Filtrage des listes de sanctions
Entrées par liste (Roumanie)
| Liste | Personne | Société ou organisation | Entrées |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
Une entrée est rattachée à un pays lorsque la liste indique ce pays comme nationalité, citoyenneté, adresse, lieu d’immatriculation ou objet du régime lui-même.
Programmes et bases juridiques
| Programme | Liste | Entrées |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Dernières inscriptions de sociétés, d’organisations et de navires
| Nom inscrit | Type | Liste | Pays | Inscrit le |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Roumanie | 21 mai 2019 |
| Southeast Trading Oy | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Finlande, Roumanie, Russie | 2 septembre 2015 |
| COLLECTING BEE SRL | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roumanie | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roumanie | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roumanie | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roumanie | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roumanie | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roumanie | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Finlande, Roumanie, Russie |
Les personnes physiques ne sont pas affichées sur cette page. Pour vérifier une personne, saisissez son nom ci-dessus.