Sanktionen: Kasachstan
47 Einträge auf 9 amtlichen Sanktions- und Exportkontrolllisten nennen das Land Kasachstan als Staatsangehörigkeit, Anschrift, Registrierungsort oder Land des Sanktionsregimes: 34 Unternehmen und Organisationen, 3 Personen.
Die meisten davon stehen auf dieser Liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prüfen Sie vor Geschäften mit einem Partner aus diesem Land dessen Namen und auch die Warenbeschränkungen: Viele Sanktionsregime verbieten zudem die Ein- oder Ausfuhr bestimmter Waren.
Programme und Rechtsgrundlagen: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Sanktionslisten-Prüfung
Einträge nach Liste (Kasachstan)
Ein Eintrag wird einem Land zugeordnet, wenn die Liste dieses Land als Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Anschrift, Registrierung oder als Gegenstand des Sanktionsregimes angibt.
Programme und Rechtsgrundlagen
| Programm | Liste | Einträge |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Zuletzt gelistete Unternehmen, Organisationen und Schiffe
| Gelisteter Name | Art | Liste | Länder | Gelistet am |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Unternehmen oder Organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kasachstan | 22. Mai 2026 |
| LLP “United Trade Group” | Unternehmen oder Organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kasachstan | 23. April 2026 |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Unternehmen oder Organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kasachstan | 4. März 2025 |
| MetallStan LLP | Unternehmen oder Organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kasachstan | 4. März 2025 |
| CPS Energy LLP | Unternehmen oder Organisation | UK Sanctions List | Kasachstan | 7. November 2024 |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Unternehmen oder Organisation | UK Sanctions List | Kasachstan | 7. November 2024 |
| Rabadaziya LLP | Unternehmen oder Organisation | UK Sanctions List | Kasachstan | 7. November 2024 |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Unternehmen oder Organisation | UK Sanctions List | Kasachstan | 7. November 2024 |
| TOO TawKZ | Unternehmen oder Organisation | UK Sanctions List | Kasachstan | 7. November 2024 |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Unternehmen oder Organisation | UK Sanctions List | Kasachstan | 7. November 2024 |
| Da Group 22 | Unternehmen oder Organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kasachstan | 17. Oktober 2024 |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Unternehmen oder Organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kirgisistan, Kasachstan, Türkei | 27. August 2024 |
| TOO Elem Group | Unternehmen oder Organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kasachstan | 1. März 2024 |
| Elem Group, LLC | Unternehmen oder Organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kasachstan | 7. Dezember 2023 |
| Sigma Airlines | Unternehmen oder Organisation | UK Sanctions List | Kasachstan | 31. Dezember 2020 |
| Sigma Airlines | Unternehmen oder Organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kasachstan | 6. Oktober 2020 |
| Air Sigma | Unternehmen oder Organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kasachstan | 21. September 2020 |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Unternehmen oder Organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kasachstan | 21. August 2019 |
| Uralsk Plant Metallist | Unternehmen oder Organisation | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Kasachstan | 17. November 1999 |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kasachstan | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Unternehmen oder Organisation | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kasachstan | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Belarus, Deutschland, Kasachstan | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kasachstan | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kasachstan | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kasachstan |
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