Sanktionen: Malta
64 Einträge auf 4 amtlichen Sanktions- und Exportkontrolllisten nennen das Land Malta als Staatsangehörigkeit, Anschrift, Registrierungsort oder Land des Sanktionsregimes: 53 Unternehmen und Organisationen, 9 Personen.
Die meisten davon stehen auf dieser Liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prüfen Sie vor Geschäften mit einem Partner aus diesem Land dessen Namen und auch die Warenbeschränkungen: Viele Sanktionsregime verbieten zudem die Ein- oder Ausfuhr bestimmter Waren.
Programme und Rechtsgrundlagen: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Sanktionslisten-Prüfung
Einträge nach Liste (Malta)
| Liste | Person | Unternehmen oder Organisation | Nicht angegeben | Einträge |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Ein Eintrag wird einem Land zugeordnet, wenn die Liste dieses Land als Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Anschrift, Registrierung oder als Gegenstand des Sanktionsregimes angibt.
Programme und Rechtsgrundlagen
| Programm | Liste | Einträge |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Zuletzt gelistete Unternehmen, Organisationen und Schiffe
| Gelisteter Name | Art | Liste | Länder | Gelistet am |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Unternehmen oder Organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Vereinigtes Königreich, Malta | 9. März 2022 |
| Malberg Limited | Unternehmen oder Organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 9. März 2022 |
| Sparx Air Ltd | Unternehmen oder Organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 18. Dezember 2020 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Unternehmen oder Organisation | BIS Denied Persons List | Luxemburg, Libyen, Malta | 1. September 1981 |
| ADJ TRADING LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Marshallinseln, Malta | |
| ALWEFAQ LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zypern, Malta | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ELEMENTO LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta, Norwegen | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| GORGE LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| I JET GLOBAL DMCC | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Vereinigte Arabische Emirate, Spanien, Malta | |
| INOVEST LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISI MARITIME LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM ATR LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM SININ LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB LINES LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KRAKERN LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta |
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