Sanktionen: Republik Moldau
79 Einträge auf 5 amtlichen Sanktions- und Exportkontrolllisten nennen das Land Republik Moldau als Staatsangehörigkeit, Anschrift, Registrierungsort oder Land des Sanktionsregimes: 12 Unternehmen und Organisationen, 67 Personen.
Die meisten davon stehen auf dieser Liste: EU Consolidated Financial Sanctions List. Prüfen Sie vor Geschäften mit einem Partner aus diesem Land dessen Namen und auch die Warenbeschränkungen: Viele Sanktionsregime verbieten zudem die Ein- oder Ausfuhr bestimmter Waren.
Programme und Rechtsgrundlagen: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Sanktionslisten-Prüfung
Einträge nach Liste (Republik Moldau)
| Liste | Person | Unternehmen oder Organisation | Einträge |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Ein Eintrag wird einem Land zugeordnet, wenn die Liste dieses Land als Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Anschrift, Registrierung oder als Gegenstand des Sanktionsregimes angibt.
Programme und Rechtsgrundlagen
| Programm | Liste | Einträge |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Zuletzt gelistete Unternehmen, Organisationen und Schiffe
| Gelisteter Name | Art | Liste | Länder | Gelistet am |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Unternehmen oder Organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Republik Moldau | 5. März 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Unternehmen oder Organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Republik Moldau | 22. Februar 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republik Moldau | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republik Moldau | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republik Moldau | |
| BEST WAY TANKER CORP | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republik Moldau, Seychellen | |
| EVIL CORP | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republik Moldau, Russland | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republik Moldau, Niederlande, Vereinigte Staaten | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republik Moldau | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republik Moldau | |
| SHOR PARTY | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republik Moldau | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Republik Moldau |
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