Sanktionen: Spanien
86 Einträge auf 8 amtlichen Sanktions- und Exportkontrolllisten nennen das Land Spanien als Staatsangehörigkeit, Anschrift, Registrierungsort oder Land des Sanktionsregimes: 34 Unternehmen und Organisationen, 48 Personen.
Die meisten davon stehen auf dieser Liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prüfen Sie vor Geschäften mit einem Partner aus diesem Land dessen Namen und auch die Warenbeschränkungen: Viele Sanktionsregime verbieten zudem die Ein- oder Ausfuhr bestimmter Waren.
Programme und Rechtsgrundlagen: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Sanktionslisten-Prüfung
Einträge nach Liste (Spanien)
| Liste | Person | Unternehmen oder Organisation | Nicht angegeben | Einträge |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 30 | 31 | — | 61 |
| BIS Denied Persons List | 13 | 2 | — | 15 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 4 | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | 1 | — | 2 |
| United Nations Security Council Consolidated List | 1 | — | — | 1 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 | — | — | 1 |
| Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 | — | — | 1 |
Ein Eintrag wird einem Land zugeordnet, wenn die Liste dieses Land als Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Anschrift, Registrierung oder als Gegenstand des Sanktionsregimes angibt.
Programme und Rechtsgrundlagen
| Programm | Liste | Einträge |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Zuletzt gelistete Unternehmen, Organisationen und Schiffe
| Gelisteter Name | Art | Liste | Länder | Gelistet am |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Unternehmen oder Organisation | Australian Consolidated Sanctions List | Spanien | 22. Januar 2024 |
| ORION AIR, S.L. | Unternehmen oder Organisation | BIS Denied Persons List | Spanien | 22. Oktober 2010 |
| ORION AIR, S.L. | Unternehmen oder Organisation | BIS Denied Persons List | Spanien | 22. Oktober 2010 |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| ASKATASUNA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Schweiz, Spanien, Japan | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| CASA DE CUBA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien, Mexiko | |
| CIMEX IBERICA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| CUBAEXPORT | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| CUBAFRUTAS | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| CUBATABACO | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| EDICIONES CUBANAS | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentinien, Barbados | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Deutschland, Spanien | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien, Marshallinseln | |
| I JET GLOBAL DMCC | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Vereinigte Arabische Emirate, Spanien, Malta | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| INVENTION BRIDGE SL | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spanien | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Vereinigte Arabische Emirate, Spanien, Vereinigtes Königreich |
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