Sanctions liées au pays : Kazakhstan
47 entrées de 9 listes officielles de sanctions et de contrôle des exportations désignent le pays Kazakhstan comme nationalité, adresse, lieu d’immatriculation ou pays visé par le régime : 34 sociétés et organisations, 3 personnes.
La plupart figurent sur la liste suivante : OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Avant de commercer avec une partie établie dans ce pays, vérifiez son nom et contrôlez aussi les restrictions portant sur les marchandises : de nombreux régimes interdisent également l’importation ou l’exportation de certains produits.
Programmes et bases juridiques : RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Filtrage des listes de sanctions
Entrées par liste (Kazakhstan)
Une entrée est rattachée à un pays lorsque la liste indique ce pays comme nationalité, citoyenneté, adresse, lieu d’immatriculation ou objet du régime lui-même.
Programmes et bases juridiques
| Programme | Liste | Entrées |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN : SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN : SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Dernières inscriptions de sociétés, d’organisations et de navires
| Nom inscrit | Type | Liste | Pays | Inscrit le |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazakhstan | 22 mai 2026 |
| LLP “United Trade Group” | Société ou organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazakhstan | 23 avril 2026 |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazakhstan | 4 mars 2025 |
| MetallStan LLP | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazakhstan | 4 mars 2025 |
| CPS Energy LLP | Société ou organisation | UK Sanctions List | Kazakhstan | 7 novembre 2024 |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Société ou organisation | UK Sanctions List | Kazakhstan | 7 novembre 2024 |
| Rabadaziya LLP | Société ou organisation | UK Sanctions List | Kazakhstan | 7 novembre 2024 |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Société ou organisation | UK Sanctions List | Kazakhstan | 7 novembre 2024 |
| TOO TawKZ | Société ou organisation | UK Sanctions List | Kazakhstan | 7 novembre 2024 |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Société ou organisation | UK Sanctions List | Kazakhstan | 7 novembre 2024 |
| Da Group 22 | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazakhstan | 17 octobre 2024 |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kirghizstan, Kazakhstan, Turquie | 27 août 2024 |
| TOO Elem Group | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazakhstan | 1 mars 2024 |
| Elem Group, LLC | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazakhstan | 7 décembre 2023 |
| Sigma Airlines | Société ou organisation | UK Sanctions List | Kazakhstan | 31 décembre 2020 |
| Sigma Airlines | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazakhstan | 6 octobre 2020 |
| Air Sigma | Société ou organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazakhstan | 21 septembre 2020 |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazakhstan | 21 août 2019 |
| Uralsk Plant Metallist | Société ou organisation | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Kazakhstan | 17 novembre 1999 |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazakhstan | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Société ou organisation | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN : SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kazakhstan | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Biélorussie, Allemagne, Kazakhstan | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazakhstan | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazakhstan | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazakhstan |
Les personnes physiques ne sont pas affichées sur cette page. Pour vérifier une personne, saisissez son nom ci-dessus.