Sanctions liées au pays : Malaisie
162 entrées de 12 listes officielles de sanctions et de contrôle des exportations désignent le pays Malaisie comme nationalité, adresse, lieu d’immatriculation ou pays visé par le régime : 83 sociétés et organisations, 46 personnes.
La plupart figurent sur la liste suivante : OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Avant de commercer avec une partie établie dans ce pays, vérifiez son nom et contrôlez aussi les restrictions portant sur les marchandises : de nombreux régimes interdisent également l’importation ou l’exportation de certains produits.
Programmes et bases juridiques : SDGT · IFSR · NPWMD · RUSSIA-EO14024 · The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Filtrage des listes de sanctions
Entrées par liste (Malaisie)
Une entrée est rattachée à un pays lorsque la liste indique ce pays comme nationalité, citoyenneté, adresse, lieu d’immatriculation ou objet du régime lui-même.
Programmes et bases juridiques
| Programme | Liste | Entrées |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| INKSNA | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 5 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A : BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A : BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| Iran | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Export-Import Bank Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| Nuclear Proliferation Prevention Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1737 (Iran) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Dernières inscriptions de sociétés, d’organisations et de navires
| Nom inscrit | Type | Liste | Pays | Inscrit le |
|---|---|---|---|---|
| NS Global Logistics (Malaysia) ; and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof; | Société ou organisation | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Malaisie | 24 juillet 2026 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Société ou organisation | Australian Consolidated Sanctions List | Malaisie | 12 décembre 2025 |
| First Islamic Investment Bank (FIIB) | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indonésie, Malaisie | 12 décembre 2025 |
| International Safe Oil | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malaisie | 12 décembre 2025 |
| Naftiran Intertrade Company (NICO) | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Royaume-Uni, Iran, Malaisie | 12 décembre 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C. | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malaisie | 21 octobre 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Société ou organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malaisie | 29 septembre 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Société ou organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Indonésie, Malaisie | 29 septembre 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Société ou organisation | UK Sanctions List | Malaisie | 29 septembre 2025 |
| International Safe Oil | Société ou organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malaisie | 29 septembre 2025 |
| NICO | Société ou organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Royaume-Uni, Iran, Malaisie | 29 septembre 2025 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Société ou organisation | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Malaisie | 28 septembre 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Société ou organisation | UK Sanctions List | Malaisie | 28 septembre 2025 |
| Reka Grup Danismanlik ve Tic Ltd Sti | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaisie, Turquie | 1 novembre 2024 |
| Supra Tech Sdn Bhd | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaisie | 1 novembre 2024 |
| International Aerospace Asia | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Royaume-Uni, Malaisie, Singapour | 12 juin 2023 |
| Global Communications Company | Société ou organisation | Australian Consolidated Sanctions List | Corée du Nord, Malaisie | 22 mai 2023 |
| Integrated Scientific Microwave Technology | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Chine, Malaisie | 17 décembre 2021 |
| MAAA Synergy | Société ou organisation | UK Sanctions List | Malaisie | 31 décembre 2020 |
| MKB Pacific Air SDN BHD | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaisie | 22 septembre 2020 |
| HAT Logistics SDN BHD | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaisie | 27 août 2020 |
| Maxwell Prima-Ventures SDN BHD | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaisie | 27 août 2020 |
| PNPI Group SDN BHD | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaisie | 27 août 2020 |
| Quantum Aviation and Supply SDN BHD | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaisie | 27 août 2020 |
| Sky Marine and Oil SDN BHD | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malaisie | 27 août 2020 |
Les personnes physiques ne sont pas affichées sur cette page. Pour vérifier une personne, saisissez son nom ci-dessus.