Sanctions liées au pays : Moldavie
79 entrées de 5 listes officielles de sanctions et de contrôle des exportations désignent le pays Moldavie comme nationalité, adresse, lieu d’immatriculation ou pays visé par le régime : 12 sociétés et organisations, 67 personnes.
La plupart figurent sur la liste suivante : EU Consolidated Financial Sanctions List. Avant de commercer avec une partie établie dans ce pays, vérifiez son nom et contrôlez aussi les restrictions portant sur les marchandises : de nombreux régimes interdisent également l’importation ou l’exportation de certains produits.
Programmes et bases juridiques : Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Filtrage des listes de sanctions
Entrées par liste (Moldavie)
| Liste | Personne | Société ou organisation | Entrées |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Une entrée est rattachée à un pays lorsque la liste indique ce pays comme nationalité, citoyenneté, adresse, lieu d’immatriculation ou objet du régime lui-même.
Programmes et bases juridiques
| Programme | Liste | Entrées |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Dernières inscriptions de sociétés, d’organisations et de navires
| Nom inscrit | Type | Liste | Pays | Inscrit le |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Moldavie | 5 mars 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Société ou organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Moldavie | 22 février 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavie | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavie | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavie | |
| BEST WAY TANKER CORP | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavie, Seychelles | |
| EVIL CORP | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavie, Russie | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavie, Pays-Bas, États-Unis | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavie | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavie | |
| SHOR PARTY | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavie | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavie |
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