Sanctions liées au pays : Nicaragua
138 entrées de 5 listes officielles de sanctions et de contrôle des exportations désignent le pays Nicaragua comme nationalité, adresse, lieu d’immatriculation ou pays visé par le régime : 27 sociétés et organisations, 110 personnes.
La plupart figurent sur la liste suivante : OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Avant de commercer avec une partie établie dans ce pays, vérifiez son nom et contrôlez aussi les restrictions portant sur les marchandises : de nombreux régimes interdisent également l’importation ou l’exportation de certains produits.
Programmes et bases juridiques : NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Filtrage des listes de sanctions
Entrées par liste (Nicaragua)
| Liste | Personne | Société ou organisation | Non précisé | Entrées |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Une entrée est rattachée à un pays lorsque la liste indique ce pays comme nationalité, citoyenneté, adresse, lieu d’immatriculation ou objet du régime lui-même.
Programmes et bases juridiques
| Programme | Liste | Entrées |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Dernières inscriptions de sociétés, d’organisations et de navires
| Nom inscrit | Type | Liste | Pays | Inscrit le |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 21 janvier 2022 |
| Supreme Electoral Council | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 21 janvier 2022 |
| National Police of Nicaragua | Société ou organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10 janvier 2022 |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Société ou organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10 janvier 2022 |
| Supreme Electoral Council | Société ou organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10 janvier 2022 |
| BANCO CORPORATIVO SA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| BROTHER METAL S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO WISA, S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivie, Belize, Colombie | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| THOMAS METAL S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua |
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