Sanctions liées au pays : Venezuela
362 entrées de 6 listes officielles de sanctions et de contrôle des exportations désignent le pays Venezuela comme nationalité, adresse, lieu d’immatriculation ou pays visé par le régime : 60 sociétés et organisations, 301 personnes.
La plupart figurent sur la liste suivante : OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Avant de commercer avec une partie établie dans ce pays, vérifiez son nom et contrôlez aussi les restrictions portant sur les marchandises : de nombreux régimes interdisent également l’importation ou l’exportation de certains produits.
Programmes et bases juridiques : VENEZUELA · The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · SDNTK · SDGT · VENEZUELA-EO13850.
Filtrage des listes de sanctions
Entrées par liste (Venezuela)
| Liste | Personne | Société ou organisation | Non précisé | Entrées |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 218 | 53 | — | 271 |
| UK Sanctions List | 49 | 2 | — | 51 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 | 1 | — | 18 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 | 1 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 2 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Une entrée est rattachée à un pays lorsque la liste indique ce pays comme nationalité, citoyenneté, adresse, lieu d’immatriculation ou objet du régime lui-même.
Programmes et bases juridiques
| Programme | Liste | Entrées |
|---|---|---|
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 157 |
| The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 45 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 38 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 36 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 25 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 23 |
| VEN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 |
| Venezuela | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 |
| VENEZUELA-EO13884 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRAN-CON-ARMS-EO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-HR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Dernières inscriptions de sociétés, d’organisations et de navires
| Nom inscrit | Type | Liste | Pays | Inscrit le |
|---|---|---|---|---|
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Société ou organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Venezuela | 12 décembre 2025 |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA | Société ou organisation | UK Sanctions List | Venezuela | 29 septembre 2025 |
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Société ou organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Venezuela | 29 septembre 2025 |
| AEROCARGO DEL SUR TRANSPORTATION COMPANY | Société ou organisation | BIS Denied Persons List | Venezuela | 21 janvier 2024 |
| EMPRESA DE TRANSPORTE AEROCARGO DEL SUR, S.A. | Société ou organisation | BIS Denied Persons List | Venezuela | 21 janvier 2024 |
| Novax Group S.A. | Société ou organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica, Équateur, Panama | 16 novembre 2023 |
| Iran Marine Industrial Company (SADRA) | Société ou organisation | UK Sanctions List | Iran, Venezuela | 31 décembre 2020 |
| AERO CONTINENTE S.A | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentine, Chili, Colombie | |
| ALFA ONE, C.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| AVERUCA, C.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Émirats arabes unis, Brésil, Colombie | |
| BCI TECHNOLOGIES C.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BIBLOS TRAVEL AGENCY | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| CARTEL DE LOS SOLES | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| CEIEC | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chine, Venezuela | |
| CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| D2 IMAGINEERING, C.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| EMPRESA AERONAUTICA NACIONAL SA | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A. | Société ou organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela |
Les personnes physiques ne sont pas affichées sur cette page. Pour vérifier une personne, saisissez son nom ci-dessus.