Sanktionen: Panama
172 Einträge auf 9 amtlichen Sanktions- und Exportkontrolllisten nennen das Land Panama als Staatsangehörigkeit, Anschrift, Registrierungsort oder Land des Sanktionsregimes: 151 Unternehmen und Organisationen, 18 Personen und 1 Schiff.
Die meisten davon stehen auf dieser Liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prüfen Sie vor Geschäften mit einem Partner aus diesem Land dessen Namen und auch die Warenbeschränkungen: Viele Sanktionsregime verbieten zudem die Ein- oder Ausfuhr bestimmter Waren.
Programme und Rechtsgrundlagen: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Sanktionslisten-Prüfung
Einträge nach Liste (Panama)
Ein Eintrag wird einem Land zugeordnet, wenn die Liste dieses Land als Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Anschrift, Registrierung oder als Gegenstand des Sanktionsregimes angibt.
Programme und Rechtsgrundlagen
| Programm | Liste | Einträge |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Zuletzt gelistete Unternehmen, Organisationen und Schiffe
| Gelisteter Name | Art | Liste | Länder | Gelistet am |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Unternehmen oder Organisation | UK Sanctions List | Panama | 26. Mai 2026 |
| KOTI CORP | Unternehmen oder Organisation | Australian Consolidated Sanctions List | Panama | 20. Februar 2026 |
| Novax Group S.A. | Unternehmen oder Organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica, Ecuador, Panama | 16. November 2023 |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Unternehmen oder Organisation | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Panama | 24. Februar 2021 |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Unternehmen oder Organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 21. August 2019 |
| KOTI CORP | Unternehmen oder Organisation | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Panama | 10. April 2018 |
| KOTI CORP | Unternehmen oder Organisation | United Nations Security Council Consolidated List | Panama | 30. März 2018 |
| KOTI CORP | Schiff | EU Consolidated Financial Sanctions List | Panama | 30. März 2018 |
| KOTI CORP | Unternehmen oder Organisation | UK Sanctions List | Panama | 30. März 2018 |
| Koti Corp | Unternehmen oder Organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Panama | 30. März 2018 |
| Senat Shipping Limited | Unternehmen oder Organisation | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Vereinigtes Königreich, Panama, Singapur | 9. Dezember 2016 |
| Lerma Trading S.A. | Unternehmen oder Organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 28. Dezember 2015 |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexiko, Panama | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ALBORADA S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ASASI FOOD FZE | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Vereinigte Arabische Emirate, Panama | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Schweiz, Spanien, Japan | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Vereinigte Arabische Emirate, Brasilien, Kolumbien | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama |
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