Sanções ligadas ao país: Chipre
205 registos de 9 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Chipre como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 136 empresas e organizações, 66 pessoas.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: RUSSIA-EO14024 · IRAN · GLOMAG · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · UKRAINE-EO13662.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Chipre)
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 87 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 13 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 7 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 5 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| BELARUS-EO14038 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 2 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| PEESA-EO14039 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13876 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| Merlion Trade Worldwide Ltd. | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Chipre | 27 de agosto de 2024 |
| Azia Shipping Holdings Limited | Empresa ou organização | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Chipre | 24 de maio de 2024 |
| IBEX Shipping INC | Empresa ou organização | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Chipre | 24 de maio de 2024 |
| Eriner Limited | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Chipre | 7 de dezembro de 2023 |
| OOO Aviation Service Int’l | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Chipre, Rússia | 7 de dezembro de 2023 |
| ASTRAFTEROS TECHNOKOSMOS LTD | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Chipre | 28 de agosto de 2023 |
| Meritservus HC Limited | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Chipre | 11 de abril de 2023 |
| Mikam Holdings Limited | Empresa ou organização | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Chipre | 28 de fevereiro de 2023 |
| White Seal Holdings Limited | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Chipre | 28 de dezembro de 2015 |
| IPP Oil Products (Cyprus) Limited | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Chipre | 2 de setembro de 2015 |
| Rosneft Trade Limited | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Chipre | 2 de setembro de 2015 |
| Southport Management Services Limited | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Chipre, Reino Unido | 2 de setembro de 2015 |
| Stroytransgaz Holding | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Chipre | 1 de maio de 2014 |
| Didessar Limited | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Chipre | 9 de outubro de 2012 |
| LAVANTIA LTD | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Chipre | 10 de outubro de 2007 |
| LAVANTIA LTD+B843:B853 | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Chipre | 10 de outubro de 2007 |
| AHETEI LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre | |
| ALAYNE INVESTMENTS LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre | |
| ALFA CAPITAL MARKETS LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre | |
| ALMENOR HOLDINGS LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre | |
| ALWEFAQ LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre, Malta | |
| AQUILA CAPITAL GROUP | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre, Rússia | |
| ARASH SHIPPING ENTERPRISES LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre | |
| ARIMERO HOLDING LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre | |
| ARTA SHIPPING ENTERPRISES LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre |
As pessoas singulares não são apresentadas nesta página. Para verificar uma pessoa, introduza o nome acima.