Verificação em listas de sanções

A lista consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a lista consolidada de sanções financeiras da UE, a UK Sanctions List, as listas SDN e não SDN do OFAC, as listas do Departamento do Comércio dos EUA (Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End-User), as listas de exclusão ITAR e de não proliferação do Departamento de Estado, a lista do SECO suíço, as listas canadianas ao abrigo da SEMA e das entidades terroristas, a lista japonesa de congelamento de bens e as quatro listas de congelamento de bens da Turquia (MASAK).

Cada lista é descarregada todos os dias da respetiva entidade editora. A tabela das listas mostra a data da última alteração de cada ficheiro e a da última verificação.

Mede, de 0 a 100, a proximidade entre o nome escrito e um nome ou pseudónimo listado, palavra a palavra e independentemente da ordem das palavras. Uma pontuação de 100 é uma correspondência exata depois de retirados acentos e formas jurídicas; cerca de 85 significa normalmente uma variante de grafia. Baixe o mínimo para ver variantes mais afastadas.

Não. Muitas pessoas têm o mesmo nome. Antes de decidir, compare os dados do registo oficial — data de nascimento, nacionalidade, endereço, números de registo — e, em caso de dúvida, consulte a autoridade competente ou um advogado.

Não. O nome é utilizado apenas para gerar a página de resultados, que não é guardada nem indexada.