Sanções ligadas ao país: Panamá
172 registos de 9 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Panamá como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 151 empresas e organizações, 18 pessoas e 1 navio.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Panamá)
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Panamá | 26 de maio de 2026 |
| KOTI CORP | Empresa ou organização | Australian Consolidated Sanctions List | Panamá | 20 de fevereiro de 2026 |
| Novax Group S.A. | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica, Equador, Panamá | 16 de novembro de 2023 |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Empresa ou organização | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Panamá | 24 de fevereiro de 2021 |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panamá | 21 de agosto de 2019 |
| KOTI CORP | Empresa ou organização | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Panamá | 10 de abril de 2018 |
| KOTI CORP | Empresa ou organização | United Nations Security Council Consolidated List | Panamá | 30 de março de 2018 |
| KOTI CORP | Navio | EU Consolidated Financial Sanctions List | Panamá | 30 de março de 2018 |
| KOTI CORP | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Panamá | 30 de março de 2018 |
| Koti Corp | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Panamá | 30 de março de 2018 |
| Senat Shipping Limited | Empresa ou organização | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Reino Unido, Panamá, Singapura | 9 de dezembro de 2016 |
| Lerma Trading S.A. | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panamá | 28 de dezembro de 2015 |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | México, Panamá | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| ALBORADA S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| ASASI FOOD FZE | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirados Árabes Unidos, Panamá | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Suíça, Espanha, Japão | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirados Árabes Unidos, Brasil, Colômbia | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panamá |
As pessoas singulares não são apresentadas nesta página. Para verificar uma pessoa, introduza o nome acima.