Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
A lista Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) é publicada por T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK). Contém atualmente 476 registos: 382 pessoas, 94 empresas e organizações.
A última alteração foi publicada em 20 de outubro de 2026. O Tarifbase lê o ficheiro oficial todos os dias, pelo que um nome verificado aqui é comparado com a versão em vigor, juntamente com as restantes listas da mesma jurisdição (Turquia) e das outras jurisdições.
Programas e bases jurídicas: BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA · BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde).
- 476Registos
- 382pessoas
- 94empresas e organizações
- 20 de outubro de 2026Última alteração
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Programas e bases jurídicas
| Programa | Registos |
|---|---|
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | 476 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | 476 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT-KHORASAN (ISIL-K) | Empresa ou organização | 8 de abril de 2022 | |
| JUND AL-KHILAFAHIN TUNISIA (JAK-T) | Empresa ou organização | Tunísia | 31 de dezembro de 2021 |
| MOHAMMAD ALI AL HABBO | Empresa ou organização | Síria | 18 de junho de 2021 |
| ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS) | Empresa ou organização | 8 de abril de 2020 | |
| ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP) | Empresa ou organização | 8 de abril de 2020 | |
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – LIBYA | Empresa ou organização | 2 de abril de 2020 | |
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – YEMEN | Empresa ou organização | 2 de abril de 2020 | |
| JAMAAH ANSHARUT DAULAH | Empresa ou organização | 2 de abril de 2020 | |
| TARIQ GIDAR GROUP (TGG) | Empresa ou organização | Afeganistão | 1 de maio de 2019 |
| JAMA'A NUSRAT UL-ISLAM WA AL-MUSLIMIN (JNIM) | Empresa ou organização | 31 de outubro de 2018 | |
| KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB) | Empresa ou organização | Síria | 23 de junho de 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Empresa ou organização | Iraque | 30 de março de 2018 |
| HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (ALBU KAMAL ŞUBESİ, SURIYE ARAP CUMHURIYETI) | Empresa ou organização | Síria | 31 de agosto de 2017 |
| JAMAAT-UL-AHRAR (JuA) | Empresa ou organização | Afeganistão | 31 de agosto de 2017 |
| JAYSH KHALID IBN AL WALEED | Empresa ou organização | 31 de agosto de 2017 | |
| JUND AL AQSA | Empresa ou organização | Síria | 31 de agosto de 2017 |
| SELSELAT AL-THAHAB | Empresa ou organização | Iraque | 31 de agosto de 2017 |
| HARAKAT SHAM AL-ISLAM | Empresa ou organização | Síria | 17 de março de 2016 |
| BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM | Empresa ou organização | 24 de outubro de 2015 | |
| JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A) | Empresa ou organização | Argélia | 24 de outubro de 2015 |
| MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT) | Empresa ou organização | Indonésia | 24 de outubro de 2015 |
| PETER CHERIF | Empresa ou organização | 24 de outubro de 2015 | |
| HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA | Empresa ou organização | Paquistão | 11 de abril de 2015 |
| HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI) | Empresa ou organização | 10 de abril de 2015 | |
| ANSAR AL CHARIA BENGHAZI | Empresa ou organização | Tunísia | 26 de novembro de 2014 |
As pessoas singulares não são apresentadas nesta página. Para verificar uma pessoa, introduza o nome acima.
Listas consultadas
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Australian Consolidated Sanctions List
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)