Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
A lista Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) é publicada por T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK). Contém atualmente 112 registos: 96 pessoas, 16 empresas e organizações.
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Programas e bases jurídicas: YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA · Yabancı ülke talebi (6415 sayılı Kanun 6. madde).
- 112Registos
- 96pessoas
- 16empresas e organizações
- 11 de julho de 2026Última alteração
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Programas e bases jurídicas
| Programa | Registos |
|---|---|
| YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA | 112 |
| Yabancı ülke talebi (6415 sayılı Kanun 6. madde) | 112 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|
| ALHARM GIDA TEKS. OTO. SAN. TİC.LTD. ŞTİ. | Empresa ou organização | 29 de outubro de 2021 | |
| ALHOBO KUYUMCULUK GIDA GİYİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Empresa ou organização | 29 de outubro de 2021 | |
| ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONİK GIDA İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | Empresa ou organização | 29 de outubro de 2021 | |
| ASLAN SK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | Empresa ou organização | 29 de outubro de 2021 | |
| EL HALDİ KUYUMCULUK GIDA İNŞAAT TEKS. PETROL ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. LTD. ŞTİ. | Empresa ou organização | 29 de outubro de 2021 | |
| FİRSTONE INTERNATIONAL DIŞ TİC. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. | Empresa ou organização | 29 de outubro de 2021 | |
| TAWASUL TEKSTİL GIDA NAK. TUR. İTH. İHR. SAN. LTD. ŞTİ. | Empresa ou organização | 29 de outubro de 2021 | |
| ALFAY İNŞAAT TURİZM DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (AL FAY COMPANY) | Empresa ou organização | 5 de junho de 2021 | |
| AL-ARD AL JADİDAH MONEY EXCHANGE COMPANY | Empresa ou organização | 21 de fevereiro de 2020 | |
| AMAQ NEW AGENCY " AL HAYAT MEDİA CENTER" | Empresa ou organização | 21 de fevereiro de 2020 | |
| MAUTE GROUP | Empresa ou organização | 21 de fevereiro de 2020 | |
| FASTLINK SARL | Empresa ou organização | 20 de março de 2015 | |
| STARS COMMUNICATIONS LTD | Empresa ou organização | 20 de março de 2015 | |
| STARS GROUP HOLDİNG | Empresa ou organização | 20 de março de 2015 | |
| STARS INTERNATIONAL LTD | Empresa ou organização | 20 de março de 2015 | |
| UNIQE STARS MOBILE PHONES LLC | Empresa ou organização | 20 de março de 2015 |
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Listas consultadas
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Australian Consolidated Sanctions List
- Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)