Sanções ligadas ao país: Iraque
835 registos de 12 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Iraque como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 99 empresas e organizações, 735 pessoas.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: SDGT · IRAQ2 · Iraq · IRQ · 1518 (Iraq).
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Iraque)
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 161 |
| IRAQ2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 101 |
| Iraq | United Nations Security Council Consolidated List | 69 |
| IRQ | EU Consolidated Financial Sanctions List | 69 |
| 1518 (Iraq) | Australian Consolidated Sanctions List | 69 |
| The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 68 |
| Iraq | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 68 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 34 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 28 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 28 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 28 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 26 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 19 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 18 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 18 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 15 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | UK Sanctions List | 11 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| IRAQ3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| Yabancı ülke talebi (6415 sayılı Kanun 6. madde) | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 7 |
| YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 7 |
| İç dondurma (6415 sayılı Kanun 7. madde) | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 4 |
| İÇ DONDURMA KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 4 |
| UNLI | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Empresa ou organização | Australian Consolidated Sanctions List | Iraque | 20 de fevereiro de 2026 |
| SELSELAT AL-THAHAB | Empresa ou organização | Australian Consolidated Sanctions List | Iraque | 20 de fevereiro de 2026 |
| AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC | Empresa ou organização | Australian Consolidated Sanctions List | Iraque | 11 de dezembro de 2025 |
| AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD | Empresa ou organização | Australian Consolidated Sanctions List | Iraque | 11 de dezembro de 2025 |
| Al-ARABI TRADING COMPANY | Empresa ou organização | Australian Consolidated Sanctions List | Iraque | 11 de dezembro de 2025 |
| IDLEB COMPANY FOR SPINNING | Empresa ou organização | Australian Consolidated Sanctions List | Iraque | 11 de dezembro de 2025 |
| AIR FREIGHT LTD | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Iraque | 27 de outubro de 2025 |
| AIR FREIGHT LTD | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Emirados Árabes Unidos, Iraque | 27 de outubro de 2025 |
| AL NASER AIRLINES | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Iraque | 27 de outubro de 2025 |
| AL NASER AIRLINES | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Iraque | 27 de outubro de 2025 |
| AL NASER WINGS AIRLINES | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Iraque | 27 de outubro de 2025 |
| AL NASER WINGS AIRLINES | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Iraque | 27 de outubro de 2025 |
| AL-NASER AIRLINES | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Iraque | 27 de outubro de 2025 |
| AL-NASER AIRLINES | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Iraque | 27 de outubro de 2025 |
| ALNASER AIRLINES | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Iraque | 27 de outubro de 2025 |
| ALNASER AIRLINES | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Iraque | 27 de outubro de 2025 |
| Al-Kawthar Money Exchange | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Iraque | 15 de maio de 2025 |
| Selselat al-Thahab | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Iraque | 15 de maio de 2025 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Empresa ou organização | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Iraque | 30 de março de 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Empresa ou organização | United Nations Security Council Consolidated List | Iraque | 6 de março de 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Iraque | 6 de março de 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Empresa ou organização | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Iraque | 6 de março de 2018 |
| Al-Kawthar Hawala | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | Iraque | 6 de março de 2018 |
| SELSELAT AL-THAHAB | Empresa ou organização | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Iraque | 31 de agosto de 2017 |
| Al Silsilah al Dhahaba | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | Iraque | 20 de julho de 2017 |
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