Sanções ligadas ao país: Malásia
162 registos de 12 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Malásia como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 83 empresas e organizações, 46 pessoas.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: SDGT · IFSR · NPWMD · RUSSIA-EO14024 · The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Malásia)
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| INKSNA | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 5 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| Iran | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Export-Import Bank Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| Nuclear Proliferation Prevention Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1737 (Iran) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| NS Global Logistics (Malaysia); and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof; | Empresa ou organização | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Malásia | 24 de julho de 2026 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Empresa ou organização | Australian Consolidated Sanctions List | Malásia | 12 de dezembro de 2025 |
| First Islamic Investment Bank (FIIB) | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indonésia, Malásia | 12 de dezembro de 2025 |
| International Safe Oil | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malásia | 12 de dezembro de 2025 |
| Naftiran Intertrade Company (NICO) | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Reino Unido, Irão, Malásia | 12 de dezembro de 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C. | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malásia | 21 de outubro de 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malásia | 29 de setembro de 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | Indonésia, Malásia | 29 de setembro de 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Malásia | 29 de setembro de 2025 |
| International Safe Oil | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malásia | 29 de setembro de 2025 |
| NICO | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | Reino Unido, Irão, Malásia | 29 de setembro de 2025 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Empresa ou organização | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Malásia | 28 de setembro de 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Malásia | 28 de setembro de 2025 |
| Reka Grup Danismanlik ve Tic Ltd Sti | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malásia, Turquia | 1 de novembro de 2024 |
| Supra Tech Sdn Bhd | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malásia | 1 de novembro de 2024 |
| International Aerospace Asia | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Reino Unido, Malásia, Singapura | 12 de junho de 2023 |
| Global Communications Company | Empresa ou organização | Australian Consolidated Sanctions List | Coreia do Norte, Malásia | 22 de maio de 2023 |
| Integrated Scientific Microwave Technology | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | China, Malásia | 17 de dezembro de 2021 |
| MAAA Synergy | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Malásia | 31 de dezembro de 2020 |
| MKB Pacific Air SDN BHD | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malásia | 22 de setembro de 2020 |
| HAT Logistics SDN BHD | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malásia | 27 de agosto de 2020 |
| Maxwell Prima-Ventures SDN BHD | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malásia | 27 de agosto de 2020 |
| PNPI Group SDN BHD | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malásia | 27 de agosto de 2020 |
| Quantum Aviation and Supply SDN BHD | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malásia | 27 de agosto de 2020 |
| Sky Marine and Oil SDN BHD | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malásia | 27 de agosto de 2020 |
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