Sanções ligadas ao país: Nicarágua
138 registos de 5 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Nicarágua como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 27 empresas e organizações, 110 pessoas.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Nicarágua)
| Lista | Pessoa | Empresa ou organização | Não especificado | Registos |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicarágua | 21 de janeiro de 2022 |
| Supreme Electoral Council | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicarágua | 21 de janeiro de 2022 |
| National Police of Nicaragua | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicarágua | 10 de janeiro de 2022 |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicarágua | 10 de janeiro de 2022 |
| Supreme Electoral Council | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicarágua | 10 de janeiro de 2022 |
| BANCO CORPORATIVO SA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| BROTHER METAL S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| GRUPO WISA, S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolívia, Belize, Colômbia | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua | |
| THOMAS METAL S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicarágua |
As pessoas singulares não são apresentadas nesta página. Para verificar uma pessoa, introduza o nome acima.