Sanções ligadas ao país: Espanha
86 registos de 8 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Espanha como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 34 empresas e organizações, 48 pessoas.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Espanha)
| Lista | Pessoa | Empresa ou organização | Não especificado | Registos |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 30 | 31 | — | 61 |
| BIS Denied Persons List | 13 | 2 | — | 15 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 4 | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | 1 | — | 2 |
| United Nations Security Council Consolidated List | 1 | — | — | 1 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 | — | — | 1 |
| Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 | — | — | 1 |
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Empresa ou organização | Australian Consolidated Sanctions List | Espanha | 22 de janeiro de 2024 |
| ORION AIR, S.L. | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Espanha | 22 de outubro de 2010 |
| ORION AIR, S.L. | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Espanha | 22 de outubro de 2010 |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| ASKATASUNA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Suíça, Espanha, Japão | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| CASA DE CUBA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha, México | |
| CIMEX IBERICA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| CUBAEXPORT | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| CUBAFRUTAS | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| CUBATABACO | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| EDICIONES CUBANAS | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canadá, Alemanha, Espanha | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha, Ilhas Marshall | |
| I JET GLOBAL DMCC | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirados Árabes Unidos, Espanha, Malta | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| INVENTION BRIDGE SL | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanha | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirados Árabes Unidos, Espanha, Reino Unido |
As pessoas singulares não são apresentadas nesta página. Para verificar uma pessoa, introduza o nome acima.