Sanções ligadas ao país: Colômbia
360 registos de 7 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Colômbia como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 158 empresas e organizações, 202 pessoas.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: SDNTK · SDNT · SDGT · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · VENEZUELA-EO13850.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Colômbia)
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 212 |
| SDNT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 53 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 24 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 24 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 20 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 2 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| 7 KARNES | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| ACUAMATERIALES Y CIA. LIMITADA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| AERO CONTINENTE S.A | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Chile, Colômbia | |
| AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| AGRO XPO S.A.S. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| AGROPECUARIA LA PERLA LTDA. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| AGROPECUARIA MIRALINDO S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| ALAMO TRADING S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| ALMACEN ELECTRO SONY STAR | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| ALMACEN JUNIOR | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| ALMACEN JUNIOR NO. 2 | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| AMG RICAS PIZZA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| ATIYA S A S | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| AVICAL S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| BANANERA AGRICOLA S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirados Árabes Unidos, Brasil, Colômbia | |
| BIESTRA S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia | |
| BINGO INTERNACIONAL E.U. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colômbia |
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