Sanções ligadas ao país: Malta
64 registos de 4 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Malta como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 53 empresas e organizações, 9 pessoas.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Malta)
| Lista | Pessoa | Empresa ou organização | Não especificado | Registos |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Reino Unido, Malta | 9 de março de 2022 |
| Malberg Limited | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 9 de março de 2022 |
| Sparx Air Ltd | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 18 de dezembro de 2020 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Luxemburgo, Líbia, Malta | 1 de setembro de 1981 |
| ADJ TRADING LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Marshall, Malta | |
| ALWEFAQ LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre, Malta | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ELEMENTO LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta, Noruega | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| GORGE LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| I JET GLOBAL DMCC | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirados Árabes Unidos, Espanha, Malta | |
| INOVEST LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISI MARITIME LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM ATR LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM SININ LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB LINES LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KRAKERN LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta |
As pessoas singulares não são apresentadas nesta página. Para verificar uma pessoa, introduza o nome acima.