Sanções ligadas ao país: Argentina
25 registos de 3 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Argentina como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 13 empresas e organizações, 11 pessoas.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Argentina)
| Lista | Pessoa | Empresa ou organização | Não especificado | Registos |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentina | 21 de agosto de 2019 |
| AERO CONTINENTE S.A | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Chile, Colômbia | |
| B-WORK S.A.S. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| BAJER S.R.L. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| HAVANATUR S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Cuba, Panamá | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Bulgária, Canadá | |
| LEVERAGE, S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina |
As pessoas singulares não são apresentadas nesta página. Para verificar uma pessoa, introduza o nome acima.