Sanções ligadas ao país: Ilhas Caimão
18 registos de 4 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Ilhas Caimão como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 18 empresas e organizações, 0 pessoas.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: TCO · RUSSIA-EO14024 · CMIC-EO13959 · GLOMAG · IRAN-EO13902.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Ilhas Caimão)
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| First Persian Equity Fund | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Irão, Ilhas Caimão | 12 de dezembro de 2025 |
| First Persian Equity Fund | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | Irão, Ilhas Caimão | 29 de setembro de 2025 |
| AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gibraltar, Ilhas Caimão | |
| CONFIDERI PTE LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Caimão, Rússia, Singapura | |
| EUNOMIA LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Ilhas Caimão | |
| KLARET AVIATION LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre, Ilhas Caimão | |
| LAUREL SHIPPING LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Caimão | |
| MEGVII TECHNOLOGY LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | China, Ilhas Caimão | |
| MIGHTY DIVINE FINE ART FUND | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Caimão | |
| MIGHTY DIVINE FUND SPC | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Caimão | |
| MIGHTY DIVINE GLOBAL FUND SPC | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Caimão | |
| MIGHTY DIVINE MANAGEMENT LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Caimão | |
| NAVIS MARINE LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Caimão | |
| O'NEILL ASSETS CORPORATION | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre, Ilhas Caimão | |
| PINGTAN MARINE ENTERPRISE LTD. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Ilhas Caimão | |
| PRAISE MARBLE LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Caimão, Ilhas Virgens Britânicas | |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | Empresa ou organização | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | China, Ilhas Caimão | |
| YITU LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Ilhas Caimão |
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