Sanções ligadas ao país: Ilhas Virgens Britânicas
63 registos de 5 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Ilhas Virgens Britânicas como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 62 empresas e organizações, 1 pessoa.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: GLOMAG · TCO · IRAN-EO13902 · RUSSIA-EO14024 · SDNTK.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Ilhas Virgens Britânicas)
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| HONG FAN INTERNATIONAL | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Hong Kong, RAE da China, Ilhas Virgens Britânicas | 12 de junho de 2024 |
| LUFENG LIMITED | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Hong Kong, RAE da China, Ilhas Virgens Britânicas | 12 de junho de 2024 |
| DCB FINANCE LIMITED | Empresa ou organização | United Nations Security Council Consolidated List | China, Ilhas Virgens Britânicas | 30 de novembro de 2016 |
| DCB Finance Limited | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | China, Ilhas Virgens Britânicas | 30 de novembro de 2016 |
| EVANS MERIDIANS LTD. | Empresa ou organização | BIS Denied Persons List | Ilhas Virgens Britânicas | 1 de julho de 2014 |
| ALEAH SHIPPING INC | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Virgens Britânicas | |
| ALIADA GROUP, INC. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Virgens Britânicas | |
| ALMERINA PROPERTIES LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Virgens Britânicas | |
| ARP INVESTMENTS LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Virgens Britânicas | |
| B-FINANCE LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Virgens Britânicas | |
| BETENSH GLOBAL INVESTMENT LIMITED AND DONG DONG SHIPPING LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Virgens Britânicas | |
| BLUWAVES PROPERTIES LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Virgens Britânicas | |
| BOM FINANCE LTD | Empresa ou organização | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Ilhas Virgens Britânicas | |
| BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Virgens Britânicas | |
| BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Ilhas Virgens Britânicas | |
| CAPRIKAT LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Congo-Kinshasa, Ilhas Virgens Britânicas | |
| DCB FINANCE LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Ilhas Virgens Britânicas | |
| DGI MINING LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Virgens Britânicas | |
| EAGLE FORTITUDE LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Virgens Britânicas | |
| FENTEX PROPERTIES LTD. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Virgens Britânicas | |
| FOXWHELP LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Virgens Britânicas | |
| FUTURE KING INC. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Ilhas Virgens Britânicas | |
| GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Ilhas Virgens Britânicas | |
| GOLDEN NEST GROUP LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirados Árabes Unidos, Ilhas Virgens Britânicas | |
| HEROIC TREASURE LIMITED | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ilhas Virgens Britânicas |
As pessoas singulares não são apresentadas nesta página. Para verificar uma pessoa, introduza o nome acima.
Comércio e direitos de importação: Ilhas Virgens Britânicas →