Sanções ligadas ao país: Maldivas
52 registos de 2 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Maldivas como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 30 empresas e organizações, 22 pessoas.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: SDGT · RUSSIA-EO14024.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Maldivas)
| Lista | Pessoa | Empresa ou organização | Registos |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 30 | 51 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 50 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| 3ZED INVESTMENT | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| AL ATHMAAR | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| BAUM PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| CODE A PARTNERSHIP | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| DESIGNER GARAGE | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| DHAWI PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| GREEN BIRDS | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| INMA MALDIVES | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| INTERMODAL MALDIVES | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| JAZEERAT ALMALDIFI | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| LAROSA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| MULTI CONSTRUCTION PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| PANDA MALDIVES PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| SIAS INVESTMENT PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| SKY NOVA INVESTMENT | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas | |
| STREET INVESTMENTS PVT LTD | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldivas |
As pessoas singulares não são apresentadas nesta página. Para verificar uma pessoa, introduza o nome acima.