Sanções ligadas ao país: República Dominicana
29 registos de 3 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país República Dominicana como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 13 empresas e organizações, 16 pessoas.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: SDNTK · GLOMAG · VENEZUELA-EO13850 · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · DPRK4.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (República Dominicana)
| Lista | Pessoa | Empresa ou organização | Registos |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 | 13 | 27 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| AERO CONTINENTE S.A | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Chile, Colômbia | |
| BARBARO RECORDS SRL | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | República Dominicana | |
| CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | República Dominicana | |
| CONSTRUCTORA HADOM SA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | República Dominicana | |
| CONSTRUCTORA ROFI S A | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | República Dominicana | |
| FLOW GALLERY LOUNGE SRL | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | República Dominicana | |
| INKUORTYN FIVE SRL | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | República Dominicana | |
| INMOBILIARIA ROFI S A | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | República Dominicana | |
| SEYMEH INGENIERIA SRL | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | República Dominicana | |
| SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS HADOM S.R.L. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | República Dominicana | |
| SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | República Dominicana | |
| SUPLINKA SRL | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | República Dominicana | |
| UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | República Dominicana |
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