Sanções ligadas ao país: Roménia
19 registos de 5 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Roménia como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 9 empresas e organizações, 10 pessoas.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Roménia)
| Lista | Pessoa | Empresa ou organização | Registos |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Roménia | 21 de maio de 2019 |
| Southeast Trading Oy | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Finlândia, Roménia, Rússia | 2 de setembro de 2015 |
| COLLECTING BEE SRL | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roménia | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roménia | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roménia | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roménia | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roménia | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roménia | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Finlândia, Roménia, Rússia |
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