MASAK
Também designado: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Conselho de Investigação de Crimes Financeiros
A unidade de informação financeira da Turquia, sob a tutela do Ministério do Tesouro e das Finanças, responsável pelo combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Recebe comunicações de operações suspeitas, fixa as obrigações de conformidade das entidades obrigadas e executa as decisões de congelamento de bens.
Na prática
As operações de comércio externo com estruturas de pagamento invulgares podem desencadear pedidos de informação dos bancos ligados às obrigações MASAK, pelo que os documentos comerciais devem corresponder aos fluxos de pagamento.
Aplica-se a: 
Turquia
Termos relacionados
- sanções
- Medidas adotadas pelos Estados ou pela ONU para influenciar ou condicionar determinados países, entidades ou pessoas, incluindo congelamentos de…
- verificação de partes restritas
- A verificação de clientes, fornecedores, transportadores e outras partes numa operação face às listas oficiais de pessoas sancionadas, recusadas ou…