verificação de partes restritas
Também designado: controlo de sanções · denied party screening · RPS
A verificação de clientes, fornecedores, transportadores e outras partes numa operação face às listas oficiais de pessoas sancionadas, recusadas ou sujeitas a restrições, como a lista consolidada da UE, a lista de sanções do Reino Unido, as listas da OFAC e a Entity List do BIS. A verificação inclui normalmente o controlo da estrutura de propriedade, uma vez que as entidades controladas por pessoas listadas também podem estar abrangidas.
Na prática
A verificação automática antes da aceitação da encomenda e antes da expedição é hoje esperada pelos bancos, pelas seguradoras e pelas autoridades.
Aplica-se a: 
UE
Turquia
EUA
Reino Unido
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