Sanções ligadas ao país: Cazaquistão
47 registos de 9 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Cazaquistão como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 34 empresas e organizações, 3 pessoas.
A maioria consta desta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Cazaquistão)
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Cazaquistão | 22 de maio de 2026 |
| LLP “United Trade Group” | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | Cazaquistão | 23 de abril de 2026 |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Cazaquistão | 4 de março de 2025 |
| MetallStan LLP | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Cazaquistão | 4 de março de 2025 |
| CPS Energy LLP | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Cazaquistão | 7 de novembro de 2024 |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Cazaquistão | 7 de novembro de 2024 |
| Rabadaziya LLP | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Cazaquistão | 7 de novembro de 2024 |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Cazaquistão | 7 de novembro de 2024 |
| TOO TawKZ | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Cazaquistão | 7 de novembro de 2024 |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Cazaquistão | 7 de novembro de 2024 |
| Da Group 22 | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Cazaquistão | 17 de outubro de 2024 |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Quirguistão, Cazaquistão, Turquia | 27 de agosto de 2024 |
| TOO Elem Group | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Cazaquistão | 1 de março de 2024 |
| Elem Group, LLC | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cazaquistão | 7 de dezembro de 2023 |
| Sigma Airlines | Empresa ou organização | UK Sanctions List | Cazaquistão | 31 de dezembro de 2020 |
| Sigma Airlines | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Cazaquistão | 6 de outubro de 2020 |
| Air Sigma | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | Cazaquistão | 21 de setembro de 2020 |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Empresa ou organização | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cazaquistão | 21 de agosto de 2019 |
| Uralsk Plant Metallist | Empresa ou organização | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Cazaquistão | 17 de novembro de 1999 |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cazaquistão | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Empresa ou organização | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Cazaquistão | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bielorrússia, Alemanha, Cazaquistão | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cazaquistão | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cazaquistão | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cazaquistão |
As pessoas singulares não são apresentadas nesta página. Para verificar uma pessoa, introduza o nome acima.