Sanções ligadas ao país: Moldávia
79 registos de 5 listas oficiais de sanções e de controlo das exportações indicam o país Moldávia como nacionalidade, endereço, local de registo ou país visado pelo regime: 12 empresas e organizações, 67 pessoas.
A maioria consta desta lista: EU Consolidated Financial Sanctions List. Antes de negociar com uma parte desse país, verifique o seu nome e confirme também as restrições aplicáveis às mercadorias: muitos regimes proíbem igualmente a importação ou exportação de determinados produtos.
Programas e bases jurídicas: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Verificação em listas de sanções
Registos por lista (Moldávia)
| Lista | Pessoa | Empresa ou organização | Registos |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Um registo é atribuído a um país quando a lista indica esse país como nacionalidade, cidadania, endereço, registo ou objeto do próprio regime.
Programas e bases jurídicas
| Programa | Lista | Registos |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Últimas inclusões de empresas, organizações e navios
| Nome listado | Tipo | Lista | Países | Incluído em |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Empresa ou organização | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Moldávia | 5 de março de 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Empresa ou organização | EU Consolidated Financial Sanctions List | Moldávia | 22 de fevereiro de 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldávia | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldávia | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldávia | |
| BEST WAY TANKER CORP | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldávia, Seicheles | |
| EVIL CORP | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldávia, Rússia | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldávia, Países Baixos, Estados Unidos | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldávia | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldávia | |
| SHOR PARTY | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldávia | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Empresa ou organização | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldávia |
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